참고로 이론적으로는 모든게 가능하지만 
막상 나한테 개발하라고 하면 귀찮은데 이것까지해야해?? 하며 적당히 개발할 경우를 가정함.

1. 계정간 보석 이동된 경우 1차 필터에 추가 
- 모든 보석은 안했을 가능성이 큼 - 이걸 로그로 남기든 어디 저장하던지 용량이 많아지고 귀찮아짐
- 8렙 이상만 했을 가능성이 크지만 결정권자 마음임
  (몇렙 이런거 체크안하고 전달시 보석의 골드값어치를 따로 저장해 둘수도 있고)
- 보석을 주는 계정이 직접 모은건지, 경매장에서 산건지 신경안씀.

2. 일정기간 내에(최소 15~30일 정도 예상함) 제 3자에게 
  2-1. 보석을 전달
  2-2. 골드를 전달
할경우 2차 필터
경매장에 판매하고, 합성 어쩌고 신경안씀. 이런거 개발하기 짜증남. 그리고 이런 정책은 설계쪽에서 해주는것임
설계쪽에서 해달라고해도.. 아.. 개발 빡빡한데요? 빼면안되요? 할듯.

3. 2차 필터까지 걸린 사람들 목록을 매일아침 운영팀에게 전송, 수동으로 처리(자동 정지때렸다가 버그생기면 큰일남)
1. 골드를 그냥 준경우 정지
2. 보석을 제 3자에게 그냥 준경우 정지

결론 : 보석을 대가 없이 받은 계정이 다른 계정에게 골드를 주거나, 다시 보석 주거나 하면 정지

데이터 접근때문에, 일없는 딴팀에서 개발하기보단, 실제 관련 업무하던 사람이 할텐데, 졸라 귀찮아서 대충할 가능성이 큼

이게 제일 쉽고 빠르게 개발하는 방법
나라면 여기서 멈춤.

물론 제대로 만들면, 실시간으로 모든 아이템 이동, 거래횟수, 골드값어치 다 실시간 모니터링, 알림 가능, 딱히 어려운것도 아님. 요즘 툴 좋아져서 뚝딱임. 
어려운건 여러팀 돌아다니면서 요거 수집해야하는데 로그 하나만 추가해주세요 하고 요청하고 대기타는것뿐

간혹, 특정 계정, 케릭터 신고 받아서 하나하나 찾아서 검사한다고 생각하는 사람이 있을텐데, 이런 바보같은 방법을 쓸리가 없음. 이미 어딘가 쌓여있던 안쓰던 데이터 수집해서 처리할 뿐

모든건 주관적인 생각으로
반박시 님 말이 맞음